如意集團(002193):公告(系列)

    http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-26 08:41:13 來源:證券時報網

      證券代碼:002193 證券簡稱:如意集團 公告編號:2021-011

      山東如意毛紡服裝集團股份有限公司

      第八屆董事會第三十二次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

      一、董事會會議召開情況

      山東如意毛紡服裝集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十二次會議通知及會議材料于2021年3月16日以傳真、電子郵件或當面送達的方式發出,會議于2021年3月25日在公司總部會議室以現場及通訊結合的方式召開。本次會議應參加表決董事7名,實際參加表決董事7名。公司監事會監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長邱亞夫先生主持,會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

      二、董事會會議審議情況

      會議審議通過《關于2019年度審計報告保留意見涉及事項部分影響已消除的專項說明》。

      2019年度審計報告中保留意見涉及張家港保稅區晟暉廣和毛棉有限公司、青島裕龍東雍國際物流有限公司及裕龍集團有限公司三家公司的預付賬款310,133,657.47元,截止2020年12月31日除張家港保稅區晟暉廣和毛棉有限公司剩余預付賬款70,402.52元外,其余的預付賬款公司已經收到貨物或收回款項?;谏鲜銮闆r,公司董事會認為關于上述三家公司預付賬款的保留意見所涉及事項的影響已消除。

      《關于2019年度審計報告保留意見涉及事項部分影響已消除的專項說明》、大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《山東如意毛紡服裝集團股份有限公司出具保留意見涉及事項部分影響已消除的審核報告》以及公司獨立董事就該議案的獨立意見詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

      表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

      三、備查文件

      第八屆董事會第三十二次會議決議

      特此公告。

      山東如意毛紡服裝集團股份有限公司

      董事會

      2021年3月26日

      證券代碼:002193證券簡稱:如意集團公告編號:2021-012

      山東如意毛紡服裝集團股份有限公司

      第八屆監事會第三十二次會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

      一、監事會會議召開情況

      山東如意毛紡服裝集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第三十二次會議通知及會議材料于2021年3月16日以傳真、電子郵件或當面送達的方式發出,會議于2021年3月25日在公司總部會議室以現場及通訊結合的方式召開。本次會議應參加表決監事3名,實際參加表決監事3名。會議由監事會主席李艷寶先生主持,會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

      二、監事會會議審議情況

      會議審議通過《關于2019年度審計報告保留意見涉及事項部分影響已消除的專項說明》。

      經審核,監事會認為:董事會編制的《關于2019年度審計報告保留意見涉及事項部分影響已消除的專項說明》符合相關法律、法規及規范性文件的要求,關于張家港保稅區晟暉廣和毛棉有限公司、青島裕龍東雍國際物流有限公司及裕龍集團有限公司三家公司預付賬款的保留意見所涉及事項的影響已消除。

      《關于2019年度審計報告保留意見涉及事項部分影響已消除的專項說明》、大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《山東如意毛紡服裝集團股份有限公司出具保留意見涉及事項部分影響已消除的審核報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

      表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

      三、備查文件

      第八屆監事會第三十二次會議決議

      特此公告。

      山東如意毛紡服裝集團股份有限公司

      監事會

      2021年3月26日

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